Nuevo Seminario:
" PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES"
Para los gobiernos, el blanqueo de capitales es uno de los frentes más importantes en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Para las entidades, la persecución del fraude puede suponer una pesada carga si no se dispone de las herramientas tecnológicas adecuadas. La proliferación de "falsos positivos", por ejemplo, ralentiza los tiempos de respuesta, exponiendo a las compañías a fuertes sanciones por no cumplir las regulaciones vigentes.
Madrid: sábado 15-XI-2014
Matricula: 150,00€
(Plazas limitadas)
Ponente:
D. Emiliano Vázquez
Director de
AQF
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